بررسی روشهای شناسایی پولشویی



در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه بوده است. در این سالها، با جهانی شدن اقتصاد، آزادسازی جریان های سرمایه بین المللی، توسعه بانکداری الکترونیکی،ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید نقل و انتقال الکترونیکی وجوه در سطح بین المللی، پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است؛ به طوری که بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند، درحدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی است. در این گزارش ابتدا مفهوم پولشویی را تعریف گردیده و سپس مراحل، روشهای پولشویی و مکانهای مناسب پولشویی را مورد بررسی قرار می گیرد و نقش مهم موسسات مالی بخصوص بانکها در شناسایی و مقابله با پولشویی را تبیین می گردد . در بخش بعد انواع روشهای شناسایی پولشویی که ترکیبی از راهکارهای فناوری اطلاعات و دستورالعملهای قانونی است را مورد کاوش قرار داده و در ادامه معماری یک سیستم جامع شناسایی پولشویی تبیین می گردد.

با برچسب: , , , , , , , , , ,
پست شده در اسلاید, کامپیوتر-فناوری-اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

مطالب مرتبط